ACTA No. ________ DE ________
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSFORMACIÓN DE TIPO SOCIETARIO A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)
________
NIT ________
En la ciudad de ________, siendo las ________ del día ________, se reunieron en las instalaciones ubicadas en ________, los accionistas de la sociedad ________, identificada con NIT ________, matriculada en la Cámara de Comercio de ________ bajo la matrícula mercantil No. ________, con el propósito de celebrar reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, previa convocatoria efectuada el día ________ por ________, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en los artículos 181 y siguientes del Código de Comercio.
La presente reunión y la transformación que en ella se delibera se rigen por lo dispuesto en los artículos 167 a 175 del Código de Comercio, la Ley 1258 de 2008 y demás normas concordantes y aplicables.
Composición del capital y accionistas presentes:
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Total acciones suscritas y representadas en la reunión: ________
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Deliberación y aprobación de la transformación de la sociedad en Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).
4. Aprobación de los nuevos estatutos sociales bajo el tipo S.A.S.
5. Constancia sobre el ejercicio del derecho de retiro.
6. Constancia de aprobación de la transformación.
7. Designación de administradores y demás órganos sociales.
8. Lectura y aprobación del acta.
§ 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO.
Se verificó la presencia de ________ accionista(s) titular(es) de ________ acciones, equivalentes al 100% de las acciones suscritas de la sociedad, con lo cual se encuentra reunido el quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos sociales y por la ley para deliberar y decidir válidamente, incluida la mayoría calificada requerida para la transformación societaria conforme al artículo 168 del Código de Comercio.
§ 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Por decisión unánime de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la reunión a ________ y como Secretario a ________, quienes aceptaron sus respectivos encargos.
§ 3. DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN EN S.A.S.
El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de transformar la sociedad, conservando su misma personalidad jurídica, en una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), regida por la Ley 1258 de 2008. Se dejó constancia de que la transformación no genera solución de continuidad en la existencia de la persona jurídica, conforme al artículo 167 del Código de Comercio.
Decisión: APROBAR la transformación.
Votos a favor: 100% de las acciones suscritas y representadas.
________
§ 4. APROBACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES BAJO EL TIPO S.A.S.
Decisión: APROBAR.
Votos a favor: 100% de las acciones suscritas y representadas.
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§ 5. CONSTANCIA SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO.
De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995, se dejó constancia de que ________ respecto del eventual ejercicio del derecho de retiro, habiéndose adoptado la decisión por unanimidad sin oposición alguna de los accionistas.
§ 6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN.
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§ 7. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y DEMÁS ÓRGANOS SOCIALES.
Decisión: APROBAR.
Votos a favor: 100% de las acciones suscritas y representadas.
Conforme a los nuevos estatutos, la Asamblea designó como Representante Legal a ________, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. ________, y como Representante Legal Suplente a ________, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. ________. Respecto del Revisor Fiscal, la sociedad deja constancia de que ________, atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008 y en el artículo 203 del Código de Comercio. Los designados manifestaron su aceptación de los cargos.
§ 8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Agotados todos los puntos del orden del día, se procedió a la lectura íntegra de la presente acta, la cual fue aprobada de manera unánime por la Asamblea de Accionistas, levantándose la reunión a las ________. En constancia, firman el Presidente y el Secretario de la reunión, quienes certifican la veracidad de su contenido de conformidad con el artículo 189 del Código de Comercio.
________
Cédula de ciudadanía No.: ________
PRESIDENTE
________
Cédula de ciudadanía No.: ________
SECRETARIO