Citación a Junta de Accionistas - Documento Modelo Pro · CL-law

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°702 del Ministerio de Hacienda de 2011, y las normas pertinentes de los estatutos sociales, el Directorio de ________ (la "Sociedad"), una Sociedad por Acciones, Rol Único Tributario N°________, con domicilio en ________, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas, según se indica a continuación.

§ 1. Fecha, hora y lugar de celebración. La Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará el día ________, a las ________ horas, en ________, comuna de ________.

§ 2. Materias de la Junta. El objeto de la Junta será someter a la consideración y resolución de los accionistas las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad con el artículo 56 de la Ley N°18.046, y en particular las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y/o auditores externos, según corresponda, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, de los estados financieros y de la demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año ________;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio y, en particular, el reparto de dividendos, conforme a los artículos 78 y siguientes de la Ley N°18.046;
3. La elección o renovación de los miembros titulares y suplentes del Directorio, según proceda conforme a los estatutos sociales;
4. La fijación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio respectivo;
5. La designación de los auditores externos y/o inspectores de cuentas para el ejercicio, según corresponda;
6. La fijación del periódico o diario en el cual se efectuarán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
7. Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas celebradas durante el ejercicio, en cuanto procediere conforme a la ley; y
8. Cualquier otra materia de interés social que sea propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con la ley y los estatutos de la Sociedad.

§ 3. Disponibilidad de antecedentes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°18.046 y en el Reglamento de Sociedades Anónimas, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas, a partir del día ________, la memoria, el balance general, los estados financieros, los informes de los auditores externos y/o inspectores de cuentas y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la Junta. A contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para su revisión por los accionistas en ________, en horario de ________, y/o en el sitio web de la Sociedad ________.

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§ 5. Representación. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no accionista. Los poderes deberán otorgarse por escrito, por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular, y conferirse en la forma prevista en el Reglamento de Sociedades Anónimas. Los poderes deberán entregarse o remitirse a la Sociedad a más tardar el día ________.

§ 6. Participación y votación a distancia. En conformidad con lo autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero mediante la Norma de Carácter General N°435, de 18 de marzo de 2020, y demás instrucciones vigentes, la Sociedad podrá habilitar medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta, garantizando debidamente la identidad de los participantes y la integridad y secreto de las votaciones. Para tales efectos, los accionistas con derecho a participar deberán enviar una solicitud al correo electrónico ________, a más tardar el día ________, indicando el nombre completo del accionista y acompañando una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Tratándose de un representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista y la imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, tablet o teléfono con acceso a Internet. Las instrucciones de conexión serán remitidas oportunamente a los accionistas que cumplan con lo anterior.

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En ________, a ________.

EL DIRECTORIO

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Presidente del Directorio
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