Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente - Formulario Modelo Word y PDF Pro · AR-law

DECLARACIÓN JURADA
SOBRE LA CONDICIÓN DE
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
CONFORME A LA
RESOLUCIÓN UIF N° 35/2023 Y SUS MODIFICATORIAS
(UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ________

A
________,
en su carácter de Sujeto Obligado en los términos del artículo 20 de la Ley nacional N° 25.246 y modificatorias.
Presente

§ 1. Datos del declarante. El/la suscripto/a ________, titular del Documento Nacional de Identidad N° ________, C.U.I.T./C.U.I.L. N° ________, nacido/a el ________, de nacionalidad ________, de estado civil ________, de profesión u ocupación ________, con domicilio real en ________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico constituido en ________, formula la presente declaración jurada con destino al Sujeto Obligado indicado precedentemente.

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§ 3. Declaración. En cumplimiento de la normativa citada, el/la declarante DECLARA BAJO JURAMENTO que reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Resolución UIF N° 35/2023 y sus modificatorias, encontrándose comprendido/a en el siguiente supuesto:

3.1. Categoría/cargo o función que origina la condición de PEP: ________.

3.2. Organismo, jurisdicción o entidad: ________.

3.3. Vínculo que origina la condición (titular del cargo, familiar o allegado/asociado cercano): ________.

3.4. Datos del titular del cargo en caso de declararse como familiar, allegado o asociado: ________.

3.5. Fecha de inicio en el cargo o función: ________. Fecha de cese (si correspondiere): ________.

§ 4. Origen de fondos y patrimonio. El/la declarante manifiesta que los fondos y bienes involucrados en la relación con el Sujeto Obligado provienen de actividades lícitas, declaradas y debidamente registradas, cuyo origen es el siguiente: ________.

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§ 6. Deber de actualización. El/la declarante se obliga a informar al Sujeto Obligado, en forma fehaciente y dentro de los treinta (30) días corridos, toda modificación que se produzca en los datos aquí consignados o en su condición de Persona Expuesta Políticamente, así como a ratificar o rectificar la presente declaración cuando le sea requerido.

§ 7. Protección de datos personales. El/la declarante presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Sujeto Obligado, en los términos de la Ley nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, reconociéndose el derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión que dicha norma garantiza.

§ 8. Manifestación de veracidad y responsabilidad. El/la declarante manifiesta que la presente declaración ha sido formulada sin omitir ni falsear dato alguno, asumiendo la responsabilidad civil y penal que pudiere corresponder por la inexactitud o falsedad de su contenido, conforme a la legislación vigente.

En prueba de conformidad, se firma la presente en el lugar y fecha indicados al inicio.

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(DNI ________)