Declaración Jurada de Beneficiario Final de Persona Jurídica - Formulario Modelo Word y PDF Pro · AR-law

DECLARACIÓN JURADA

DE

BENEFICIARIO FINAL

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ________

A
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.)
en su carácter de Sujeto Obligado (conf. artículo 20 de la Ley Nacional N° 25.246 y sus modificatorias, vigente a la fecha)
Presente

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en particular la Ley Nacional N° 25.246 y sus modificatorias, las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera ("UIF") aplicables, y la Resolución General de la A.F.I.P. en materia de identificación del beneficiario final, quien suscribe, ________ (D.N.I. N° ________), con C.U.I.T./C.U.I.L. N° ________, nacido/a el ________, de nacionalidad ________, de estado civil ________, de profesión ________, con domicilio real en ________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio constituido a los efectos de la presente en ________, vengo a formular la presente declaración jurada con sujeción a las siguientes manifestaciones:

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SEGUNDA: Estructura jurídica involucrada. Manifiesto que la presente declaración se formula respecto de ________ ("Agrupación de Colaboración"), con C.U.I.T. N° ________ e inscripción registral N° ________, constituida con sujeción a las disposiciones de los artículos 1453 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

TERCERA: Carácter de Beneficiario Final. Declaro bajo juramento que, conforme al artículo citado en la cláusula Primera y a la documentación constitutiva de la mencionada estructura jurídica, debo ser considerado "Beneficiario Final" de la Agrupación de Colaboración, con una participación a nombre y por cuenta propia del ________% (________ por ciento) en dicha estructura jurídica.

CUARTA: Veracidad de los datos. Declaro bajo juramento que la totalidad de los datos consignados en la presente son exactos, completos y verdaderos, y que no he omitido ni falseado dato alguno que deba contener la presente declaración.

QUINTA: Compromiso de actualización. Me comprometo a comunicar de manera fehaciente al Sujeto Obligado, dentro de los treinta (30) días corridos, cualquier modificación que se produzca respecto de los datos y circunstancias declaradas en el presente instrumento, así como a aportar la documentación respaldatoria que oportunamente le sea requerida.

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SÉPTIMA: Responsabilidad. Tomo conocimiento de que la falsedad de los datos declarados o la omisión de información relevante podrá hacerme pasible de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, conforme a la legislación vigente, incluidas las previstas en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

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(D.N.I. N° ________)