รายงานการประชุมทางธุรกิจ - แบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม Pro · TH-law

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ________
ของ
________
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ________
ครั้งที่ ________ ประชุมเมื่อวันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ น. ถึงเวลา ________ น.
ณ ________

รายงานการประชุมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท โดยเฉพาะมาตรา 1171 ถึงมาตรา 1195 ว่าด้วยการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด

§ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้

________

1.2 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้

________

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น (ถ้ามี) เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย มีดังต่อไปนี้

________

§ 2 องค์ประชุม

2.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท แบ่งออกเป็น ________ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ________ บาท

2.2 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม ________ ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น ________ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ________ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1178 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

§ 3 คำบอกกล่าวเรียกประชุม

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed.

________

§ 4 ผู้เรียกประชุม

โดยที่ ________ เป็นผู้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังต่อไปนี้

________

§ 5 ประธานที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แก่ ________ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมตามมาตรา 1180 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ/หรือข้อบังคับของบริษัท

§ 6 ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ ________

§ 7 เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ มีดังต่อไปนี้

________

เริ่มประชุมเวลา ________ น.

________ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว ต่อจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ________

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 1196 และมาตรา 1197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(ก) การเงิน

________

(ข) การดำเนินกิจการและความคืบหน้า

________

(ค) แผนงาน

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำรอบปีบัญชี ________ สิ้นสุด ณ วันที่ ________ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 1196 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do.

(ก) การจ่ายเงินปันผลประจำปี

________

(ข) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

________

(ค) กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและ/หรือกรรมการใหม่

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 1151 และมาตรา 1155 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดกรรมการที่เสนอแต่งตั้งและขอบเขตอำนาจกรรมการดังต่อไปนี้

________

อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 1150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 1208 ถึงมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ระบุชื่อ-สกุล และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

________

(ข) การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 8 ________

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและ/หรือพิจารณาเกี่ยวกับ ________ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

โดยที่ ที่ประชุมได้รับทราบและ/หรือพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

________

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

เลิกประชุมเวลา ________ น.

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้จดบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ และให้ถือเป็นหลักฐานแห่งกิจการทั้งหลายที่ประชุมได้กระทำไปตามมาตรา 1207 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชุม
(________)

ลงชื่อ_______________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(________)