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CONVOCATORIA A JUNTA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
________, S. en N. C. de C.V.
(Con fundamento en los artículos 24, 25, 26, 50, 51, 78, 80, 81, 186, 187 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en sus estatutos sociales)
En la Ciudad de ________, ________ (Estado de la República Mexicana), siendo el día ________.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 51, 78, 80 y 81 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por el artículo ________ de los estatutos sociales, el suscrito en mi carácter de Administrador General Único convoco a los socios de la sociedad mercantil denominada "________", S. en N. C. de C.V., a la Junta de Socios que habrá de celebrarse el día ________, a las ________ horas, a través de medios telemáticos mediante la plataforma ________, para lo cual se remitirán a los correos electrónicos registrados ante la sociedad los accesos correspondientes, a fin de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Conocer, discutir y, en su caso, tomar los acuerdos que la Junta de Socios estime convenientes respecto de los siguientes puntos:
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de la modificación o modificaciones al contrato social y a los estatutos sociales.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación de la enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la sociedad.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores de la sociedad.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación de la delegación del cargo de administrador.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión de derechos sociales de un socio y/o admisión de nuevos socios, en términos de los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de los socios respecto de los siguientes temas:
________
VII.- Designación de la persona o personas que deberán firmar el acta de la Junta de Socios, así como de aquellas facultadas para protocolizar ante notario público y ejecutar los acuerdos adoptados, e inscribirlos, en su caso, ante el Registro Público de Comercio.
Para ser admitidos en la Junta de Socios, los socios deberán acreditar tal carácter mediante la presentación de los documentos idóneos en la secretaría de la sociedad, ubicada en: ________, con la siguiente anticipación: ________, previa al momento en que deba celebrarse la Junta de Socios.
Los socios podrán hacerse representar en la Junta de Socios mediante carta poder o mandato otorgado en términos del artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la legislación civil aplicable. Se pondrán a disposición de los interesados los formularios de los poderes correspondientes en el domicilio en el que se encuentra la secretaría de la sociedad: ________.
Se hace constar que, en caso de no reunirse el quórum legal y estatutario requerido en la fecha señalada en primera convocatoria, se efectuará una segunda convocatoria, en la que la Junta de Socios podrá resolver válidamente con los socios que concurran y respecto de los asuntos contenidos en el orden del día, en los términos previstos por el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aplicado supletoriamente, y por los estatutos sociales. La segunda convocatoria se celebrará el día ________, a las ________ horas.
A T E N T A M E N T E
"EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO"
_______________________________
________
"________"
_______________________________
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