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________, S.L.
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En ________, a ________.
Asunto: Convocatoria a la reunión del Consejo de Administración.
Estimado/a Sr./Sra. consejero/a:
§ 1. Convocante y facultad para convocar. De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en el artículo 246.1 de la LSC, D.ª ________, mayor de edad, con D.N.I. número ________, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil "________, S.L.", con domicilio social en ________, provista de C.I.F. número ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente convoca a todos los miembros del Consejo de Administración a la reunión que se celebrará en los términos que a continuación se detallan.
§ 2. Lugar, fecha y hora de celebración. La reunión del Consejo de Administración tendrá lugar en ________, el próximo día ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y a las ________ horas del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir el quórum estatutariamente exigido en la primera.
§ 3. Asistencia telemática. Conforme a lo previsto en el artículo 248 de la LSC y en los Estatutos sociales, aquellos consejeros que lo deseen podrán asistir y participar en la reunión por medios telemáticos que garanticen debidamente su identidad, así como la conexión en tiempo real, la intervención y la emisión del voto, debiendo conectarse a través del enlace o medio que se facilitará a tal efecto en la dirección ________.
§ 4. Orden del Día. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente Orden del Día:
- ________
- ________
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión por el propio Consejo de Administración, conforme al artículo 250 de la LSC.
§ 6. Quórum y adopción de acuerdos. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, el número de consejeros previsto en los Estatutos sociales y, en su defecto, la mayoría establecida en el artículo 247.2 de la LSC. Los acuerdos se adoptarán por las mayorías legal y estatutariamente exigidas.
§ 7. Información y documentación. La documentación e información relativa a los asuntos comprendidos en el Orden del Día se encuentra a disposición de los señores consejeros, quienes podrán solicitar las aclaraciones o ampliaciones que estimen convenientes dirigiéndose a la Secretaría del Consejo a través de ________.
§ 8. Protección de datos. Los datos personales de los consejeros serán tratados por la Sociedad, en su condición de responsable del tratamiento, con la exclusiva finalidad de gestionar y documentar la presente convocatoria y la reunión del Consejo de Administración, sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales y del ejercicio de las funciones del órgano de administración, todo ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a ________.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su asistencia, reciba un cordial saludo.
En ________, a ________.
La Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D.ª ________
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