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________, S.L.P.
(C.I.F. ________)
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159, 164, 166, 173 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC"), así como en los Estatutos Sociales de la entidad, la Administradora Única convoca a los señores socios y a las señoras socias de la sociedad "________", S.L.P. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en ________, el próximo día ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día ________, a las ________ horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, en su caso, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a ________.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a ________.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por la Administradora Única de la Sociedad durante el citado ejercicio.
Cuarto.- Determinación y, en su caso, aprobación de la retribución anual correspondiente a la Administradora Única de la Sociedad, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en los artículos 217 y siguientes de la LSC.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación, de conformidad con el artículo 202 de la LSC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la LSC, los socios y las socias podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y con los límites previstos en dicho precepto y en el artículo 197 de la LSC.
Se hace constar que el plazo entre la fecha de la presente convocatoria y la fecha señalada para la celebración de la Junta General respeta el mínimo legal de quince (15) días previsto en el artículo 176 de la LSC, así como, en su caso, el plazo de separación entre primera y segunda convocatoria establecido en el artículo 177 de la LSC.
La presente convocatoria se realiza mediante ________, de conformidad con la forma prevista en los Estatutos Sociales y en el artículo 173 de la LSC, garantizando la recepción de la comunicación por todos los socios en el domicilio designado al efecto o que conste en la documentación de la Sociedad.
En ________, a ________.
Fdo.: Dª. ________
Administradora Única
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