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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL PATRONATO
________
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la siguiente fundación: "________", en adelante la "Fundación", sita en ________, se celebra la reunión universal del Patronato.
A continuación, se procede a elaborar la lista de asistentes a la reunión del Patronato.
Asistentes
Asisten estando presentes en la reunión los siguientes miembros del Patronato:
a) ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Patronato.
b) ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Patronato.
c) ________, asiste en su calidad de Vicepresidente del Patronato.
d) ________, asiste personalmente en su calidad de Vicepresidente del Patronato.
Debidamente reunido el Patronato, sus miembros proceden a adoptar los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se adopta aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.
Este acuerdo se adopta con el siguiente resultado de la votación:
a) ________ (________) votos a favor de los siguientes miembros del Patronato:
________
b) ________ (________) votos en contra emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un resultado económico positivo que asciende a ________ (________€). Este beneficio se distribuirá de la siguiente manera de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos:
________
a) ________ (________) votos a favor de los siguientes miembros del Patronato:
________
b) ________ (________) votos en contra emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
3. ________
Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:
________
4. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable y en los Estatutos de la Fundación, se procede a la lectura de la presente acta para su aprobación. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.
VºBº de la Presidenta del Patronato
.................................................
Fdo. Dª. ________, Presidenta del Patronato.
Secretaria del Patronato
.................................................
Fdo. Dña. ________, Secretaria del Patronato
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