Vul de gegevens in
0/130 van 13 ingevuld
Typ hieronder - het document rechts wordt al doende bijgewerkt.
De clausules hieronder zijn vervaagd in het voorbeeld. Vul uw gegevens in en betaal daarna eenmalig om het volledige document te ontgrendelen en als Word en PDF te downloaden.
Naar betaling →🔒 Veilig & privé · ⚡ Direct downloaden na betaling · Eenmalige betaling · geen abonnement
________
Besloten Vennootschap (BV)
________
Ondernemingsnummer: ________
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op ________ om ________,
op het volgende adres:
________
BUREAU
De leiding van en het toezicht op de Algemene Vergadering wordt verzorgd door het Bureau, dat als volgt is samengesteld:
- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.
SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De aanwezigheidslijst wordt mede ondertekend door de leden van het Bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. De lijst zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de eventuele volmachten van de vertegenwoordigde personen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen bij aangetekende brieven verzonden op ________ aan aandeelhouders, houders van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en bestuurders.
Het bewijs van deze uitnodigingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben de documenten die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, gelezen of kunnen lezen.
De Algemene Vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.
Rekening houdend met de aanwezigheden wordt de stemming gehouden met ________ stemmen op het totaal aantal van ________ stemmen gelinkt aan alle aandelen van de vennootschap.
AGENDA
1. Beheersverslag over de jaarrekening;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;
3. Kwijting van de bestuurders.
BERAADSLAGING
1. Beheersverslag over de jaarrekening
De Algemene Vergadering neemt kennis van de jaarverslagen.
De Algemene Vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De bestuurder(s) beantwoord(t)(en) vragen van aandeelhouders met betrekking tot het bestuur.
Over dit punt hoeft niet te worden gestemd.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.
Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening goed.
Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.
3. Kwijting van de bestuurders
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar dat eindigde op ________.
Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.
OVERIGE BEPALINGEN
Aangezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten om ________.
Van dit alles werden deze notulen opgemaakt, die na voorlezing werden goedgekeurd en ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die dit wensen.
De voorzitter:
________
De secretaris:
________
De velden die u invult, worden direct in het document ingevoegd. Dit sjabloon is uitsluitend algemene richtlijn - geen juridisch advies.