ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° ________

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§ 1. Lugar y fecha de celebración. En ________, a los ________, siendo las ________ horas, se reúnen en la sede social sita en ________ los miembros del Directorio de ________ (en adelante, la "Sociedad"), sociedad anónima inscripta ante ________ bajo el N° ________, con C.U.I.T. N° ________, cuyos nombres y firmas constan al pie de la presente, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, 266, 267 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, y por el estatuto social.

§ 2. Presidencia y constitución del quórum. Preside la reunión el/la titular de la Presidencia del Directorio, ________ (en adelante, la "Presidencia"). Encontrándose presentes los directores que se individualizan al pie, la Presidencia deja constancia de que se halla reunido el quórum exigido por el artículo 260 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y por el estatuto social, por lo que declara que el Directorio puede sesionar y deliberar válidamente. Asimismo, se deja constancia de que la reunión ha sido convocada en legal tiempo y forma, según el estatuto social y el artículo 267 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

§ 3. Participación a distancia (en su caso). En caso de que algún director participe por medios de comunicación simultánea de transmisión de sonido, imagen y palabra, se deja constancia de que ello se realiza conforme al artículo 158, inciso a), del Código Civil y Comercial de la Nación y al estatuto social, garantizándose la libre deliberación y la identidad de los participantes. Detalle de la modalidad de participación: ________.

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1. ________: ________.

§ 5. Deliberación. Puesto en consideración el punto del orden del día, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Presidencia somete la cuestión a votación. Se deja constancia del fundamento de la decisión adoptada en los siguientes términos: ________.

§ 6. Resolución. Sometida la cuestión a votación, el Directorio resuelve por ________ de los votos lo siguiente: ________.

§ 7. Deber de abstención e interés contrario. Cada director declara, en cumplimiento del artículo 272 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, no tener interés contrario al de la Sociedad respecto de los asuntos tratados; en caso de existir, deja constancia de la situación y se abstiene de votar en los siguientes términos: ________.

§ 8. Sindicatura / Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia de la presencia o ausencia del órgano de fiscalización, según corresponda conforme al artículo 284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550: ________.

§ 9. Facultades de ejecución. Se faculta a la Presidencia y/o a quien ésta designe a realizar todos los actos, trámites y presentaciones que resulten necesarios para la instrumentación, inscripción y plena eficacia de las resoluciones adoptadas, incluyendo, en su caso, las presentaciones ante ________ y demás organismos competentes.

§ 10. Cierre. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, la cual se transcribe en el libro de Actas de Directorio rubricado conforme al artículo 73 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, se da por finalizada la reunión siendo las ________ horas de la fecha indicada en el encabezamiento de la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.

 

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Firma de la Presidencia
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________

 

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Firma de Director/a
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________

 

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Firma de Director/a
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________